A Autoridade Regulatória de Jogos de Azar de Cingapura (GRA) anunciou que penalizou com uma multa ao Resorts World Sentosa (RWS) devido a falhas em seus processos de diligência devida.
De acordo com a autoridade, o cassino não cumpriu as verificações estabelecidas na Lei de Controle de Cassinos de 2006 (CCA) e no Regulamento de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo de Cassinos de 2009 (PMLTF).
Em 2020, a GRA solicitou ao RWS que revisasse as atividades de alguns de seus clientes. Como resultado, o operador registrou casos de não conformidade, o que desencadeou uma investigação mais aprofundada pela GRA. O regulador eventualmente descobriu que, entre dezembro de 2016 e dezembro de 2019, o RWS cometeu múltiplas falhas na diligência devida.
A GRA constatou que os funcionários do RWS não realizaram verificações para certas transações superiores a R$25.000 de Cingapura e não estabeleceram a identidade dos depositantes de terceiros, violando assim o Regulamento PMLTF.
Devido às graves violações, o resort do cassino ao vivo foi multado em 2,25 milhões de dólares de Cingapura (aproximadamente R$8,35 milhões).
A GRA também revogou a licença especial de um dos funcionários envolvidos nas violações. A autoridade ainda está conduzindo investigações para determinar a responsabilidade dos outros funcionários especiais envolvidos nas infrações.
O Resorts World Sentosa se compromete a melhorar
A GRA informou que o RWS tinha um quadro de prevenção à lavagem de dinheiro e controles em vigor. No entanto, falhas sistemáticas em certos controles impediram a empresa de detectar algumas das não conformidades.
A autoridade destacou que o Resorts World Sentosa tomou medidas imediatas para lidar com as não conformidades assim que foram detectadas. O regulador observou ainda que o RWS contratou uma parte independente para revisar seus procedimentos operacionais padrão.
Enquanto isso, o resort do cassino realizou uma revisão de sua cultura corporativa, visando reforçar seus controles internos e governança corporativa.
É importante saber:
A GRA concluiu que as violações do Resort World Sentosa são muito graves. Ela lembrou aos operadores que não hesitará em tomar medidas disciplinares contra empresas de cassino transgressoras e continuará a exercer uma “supervisão rigorosa” sobre suas questões de conformidade.
Isso está de acordo com os recentes planos de Cingapura de reforçar suas regulamentações. Em novembro, o país, que já tem regulamentações rigorosas sobre jogos de cassino, considerou regulamentações rigorosas sobre criptomoedas.
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