{"id":19119,"date":"2023-12-12T00:55:24","date_gmt":"2023-12-12T00:55:24","guid":{"rendered":"https:\/\/maiorapostas.com.br\/?p=19119"},"modified":"2023-12-12T00:55:29","modified_gmt":"2023-12-12T00:55:29","slug":"autoridade-regulatoria-de-jogos-de-azar-de-cingapura-gra-aplica-multa-de-r835-milhoes-ao-resorts-world-sentosa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/maiorapostas.com.br\/?p=19119","title":{"rendered":"Autoridade Regulat\u00f3ria de Jogos de Azar de Cingapura (GRA) aplica multa de R$8,35 milh\u00f5es ao Resorts World Sentosa"},"content":{"rendered":"\n

A Autoridade Regulat\u00f3ria de Jogos de Azar de Cingapura (GRA) anunciou que penalizou com uma multa ao Resorts World Sentosa (RWS) devido a falhas em seus processos de dilig\u00eancia devida. <\/strong><\/p>\n\n\n\n

De acordo com a autoridade, o cassino n\u00e3o cumpriu as verifica\u00e7\u00f5es estabelecidas na Lei de Controle de Cassinos de 2006 (CCA) e no Regulamento de Preven\u00e7\u00e3o \u00e0 Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo de Cassinos de 2009 (PMLTF).<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Em 2020, a GRA solicitou ao RWS que revisasse as atividades de alguns de seus clientes. Como resultado, o operador registrou casos de n\u00e3o conformidade, o que desencadeou uma investiga\u00e7\u00e3o mais aprofundada pela GRA. O regulador eventualmente descobriu que, entre dezembro de 2016 e dezembro de 2019, o RWS cometeu m\u00faltiplas falhas na dilig\u00eancia devida.<\/p>\n\n\n\n

A GRA constatou que os funcion\u00e1rios do RWS n\u00e3o realizaram verifica\u00e7\u00f5es para certas transa\u00e7\u00f5es superiores a R$25.000 de Cingapura e n\u00e3o estabeleceram a identidade dos depositantes de terceiros, violando assim o Regulamento PMLTF.<\/p>\n\n\n\n

Devido \u00e0s graves viola\u00e7\u00f5es, o resort do cassino ao vivo<\/a> foi multado em 2,25 milh\u00f5es de d\u00f3lares de Cingapura (aproximadamente R$8,35 milh\u00f5es). <\/p>\n\n\n\n

A GRA tamb\u00e9m revogou a licen\u00e7a especial de um dos funcion\u00e1rios envolvidos nas viola\u00e7\u00f5es. A autoridade ainda est\u00e1 conduzindo investiga\u00e7\u00f5es para determinar a responsabilidade dos outros funcion\u00e1rios especiais envolvidos nas infra\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n

O Resorts World Sentosa se compromete a melhorar <\/h2>\n\n\n\n

A GRA informou que o RWS tinha um quadro de preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro e controles em vigor. No entanto, falhas sistem\u00e1ticas em certos controles impediram a empresa de detectar algumas das n\u00e3o conformidades.<\/p>\n\n\n\n

A autoridade destacou que o Resorts World Sentosa tomou medidas imediatas para lidar com as n\u00e3o conformidades assim que foram detectadas. O regulador observou ainda que o RWS contratou uma parte independente para revisar seus procedimentos operacionais padr\u00e3o. <\/p>\n\n\n\n

Enquanto isso, o resort do cassino realizou uma revis\u00e3o de sua cultura corporativa, visando refor\u00e7ar seus controles internos e governan\u00e7a corporativa.<\/p>\n\n\n\n

\u00c9 importante saber: <\/strong><\/p>\n\n\n\n

A GRA concluiu que as viola\u00e7\u00f5es do Resort World Sentosa s\u00e3o muito graves. Ela lembrou aos operadores que n\u00e3o hesitar\u00e1 em tomar medidas disciplinares contra empresas de cassino transgressoras e continuar\u00e1 a exercer uma “supervis\u00e3o rigorosa” sobre suas quest\u00f5es de conformidade.<\/p>\n\n\n\n

Isso est\u00e1 de acordo com os recentes planos de Cingapura de refor\u00e7ar suas regulamenta\u00e7\u00f5es. Em novembro, o pa\u00eds, que j\u00e1 tem regulamenta\u00e7\u00f5es rigorosas sobre jogos de cassino, considerou regulamenta\u00e7\u00f5es rigorosas sobre criptomoedas.<\/p>\n\n\n\n

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